Cas Client · Finance & Conformité

Déploiement global de la conformité Fircosoft dans un grand groupe bancaire français.

Mobilisé sur l’ensemble de la chaîne Fircosoft — du Business Analyst au profil Production DevOps — Storm Group a accompagné la migration, la consolidation et l’industrialisation d’une plateforme de filtrage de sanctions unifiée pour l’une des premières banques européennes.

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22+

Années d’expertise SWIFT / Fircosoft

4

Métiers couverts sur le progiciel

3

Grandes banques accompagnées

100%

Couverture fonctionnelle & technique

Contexte réglementaire et enjeux de conformité.

Dans un contexte de durcissement des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB/AML) et de criblage des listes de sanctions internationales, les grands établissements bancaires font face à une complexité croissante : multiplicité des référentiels, hétérogénéité des architectures, exigences de résilience et de disponibilité continue.

L’un des premiers groupes bancaires français se trouvait dans la situation d’exploiter plusieurs instances Fircosoft dispersées, héritées de fusions et d’acquisitions successives. Le risque opérationnel, la redondance des coûts de maintenance et la difficulté à garantir une couverture homogène des flux financiers filtrés ont conduit le groupe à lancer un programme de migration et mutualisation de l’ensemble de ses applications de gestion des listes de sanctions.

C’est dans ce cadre que Storm Group a été mandaté, en mobilisant des experts capables d’intervenir sur l’intégralité du spectre Fircosoft : analyse métier, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et exploitation production avec approche DevOps.

  • Unification de plusieurs instances Fircosoft en une plateforme mutualisée groupe
  • Refonte de l’architecture infrastructure (serveurs, bases de données, transferts de fichiers)
  • Industrialisation des traitements batch et automatisation par scheduler
  • Renforcement de la sécurité des échanges : chiffrement PGP, SSL sur les flux BDD
  • Garantie de la continuité de service (PCA, tests d’intrusion, tests de bascule)

Storm Group intervient sur tous les métiers Fircosoft

La force de Storm Group réside dans sa capacité à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du progiciel Fircosoft, depuis la définition des besoins métiers jusqu’à la maintenance en condition opérationnelle. Voici les quatre profils mobilisés sur ce projet.

Business Analyst

Filtrage des flux & analyse métier

Cartographie des flux financiers entrants et sortants, identification des périmètres à filtrer (virements SWIFT, SEPA, Correspondent Banking). Traduction des exigences réglementaires (OFAC, UE, ONU) en règles de filtrage opérationnelles au sein de Fircosoft.

MOA

Listes de sanctions & criblage

Expression des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles, pilotage de la recette utilisateur. Gestion du cycle de vie des listes de sanctions (FML, FMM, FUM, FLV) et coordination avec les équipes conformité groupe.

MOE

Architecture & expertise technique

Déploiement et paramétrage de Firco Utilities RDBMS (Filter Engine 5.8, FUM, FML, FMM, FLV). Conception de la nouvelle architecture, intégration avec les systèmes SWIFT (SAA, SAG, SNL, HSM), mise en œuvre de l’authentification forte (Kerberos, SSL, PGP).

Production · DevOps

Maintenance productive & automatisation

Refonte des traitements automatiques (batch Windows, PowerShell), orchestration par Autosys, synchronisation des données sur partage réseau. Support N3, plans de continuité de service (PCA), tests de charge et de bascule.

Notre accompagnement : méthodologie et réalisations.

Storm Group a conduit ce projet en étroite collaboration avec les équipes internes du groupe bancaire, en articulant l’intervention autour de cinq grandes phases complémentaires.

Audit et cartographie de l’existant

Analyse complète des instances Fircosoft en place, cartographie des flux de messages SWIFT traités, identification des traitements batch et des dépendances applicatives. Évaluation des risques liés à la coexistence de plusieurs versions du progiciel.
C’est dans ce cadre que Storm Group a été mandaté, en mobilisant des experts capables d’intervenir sur l’intégralité du spectre Fircosoft : analyse métier, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et exploitation production avec approche DevOps.

1

Conception de la nouvelle architecture mutualisée

Définition de l’architecture cible intégrant les composants Firco Utilities RDBMS V4.10, mise en place des serveurs applicatifs, des bases de données consolidées et du moniteur de transfert de fichiers. Choix des protocoles de sécurité adaptés (PGP, SSL, Kerberos).

2

Installation, paramétrage et migration des données

Déploiement de Firco Utilities (FUM, FML, FMM, FLV, Filter Engine 5.8), migration des listes de sanctions et des référentiels clients. Synchronisation des données et programmation d’une solution de synchronisation sur partage réseau.

3

Industrialisation et automatisation DevOps

Refonte intégrale des traitements automatiques en batch Windows et PowerShell. Ordonnancement des jobs par Autosys, mise en place d’un pipeline de traitement robuste et tracé. Documentation des modes opératoires et formation des équipes d’exploitation.

4

Recette complète et mise en production sécurisée

Conduite des tests techniques et fonctionnels, tests de charge, tests d’intrusion et tests de bascule PCA. Suivi post-déploiement en support N3 avec astreinte, garantissant une haute disponibilité de la plateforme de filtrage.

5

Résultats obtenus

Une plateforme Fircosoft unique et mutualisée pour l’ensemble du groupe

Sécurité renforcée : PGP, SSL, authentification forte sur tous les flux

Traitements batch entièrement automatisés via Autosys

  • Réduction des coûts de maintenance grâce à l’élimination des redondances applicatives
  • Conformité réglementaire garantie sur l’ensemble des périmètres OFAC, UE et ONU
  • Continuité de service assurée : PCA testé et opérationnel, zéro interruption en production
  • Traçabilité complète des décisions de filtrage pour les équipes audit et conformité
  • Montée en compétence des équipes internes grâce au transfert de connaissance structuré

Bénéfices concrets pour notre client.

Au-delà des livrables techniques, cette mission a permis au groupe bancaire de franchir un cap décisif dans sa maturité opérationnelle sur Fircosoft.

  • Une vision unifiée et centralisée du filtrage des transactions sur l’ensemble des entités du groupe
  • Une architecture évolutive capable d’intégrer de nouvelles listes réglementaires sans refonte
  • Un time-to-compliance réduit grâce à des processus de mise à jour automatisés
  • Une exposition au risque opérationnel diminuée par la redondance et les plans de reprise testés
  • Des équipes internes autonomes sur l’exploitation quotidienne du progiciel Fircosoft

« La complexité de cette mission tenait à sa dimension transversale : nous devions à la fois comprendre les contraintes métier de la conformité, maîtriser les subtilités techniques du progiciel Fircosoft dans ses dernières versions, et garantir une continuité de service absolue pendant toute la durée de la migration. C’est précisément pour ce type de projet que Storm Group a structuré une offre couvrant l’ensemble des métiers, du Business Analyst jusqu’à l’ingénieur DevOps Production. »

M. Mohamed Z.
Expert technico-fonctionnel SWIFT / Fircosoft — Storm Group

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